思美传媒:关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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  证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2019-109

5月14日,北京盛通印刷股份有限公司董事会收到公司董事长兼总经理贾春琳先生辞去总经理的书面报告,副董事长兼财务总监栗延秋女士辞去财务总监的书面报告。5月16日,公司第二届董事会2012年第一次临时会议召开,会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等议案。

导读:亚振家居聘任赵海燕为公司财务总监

   思美传媒股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定,汤其美、王德茂、李琛等独立董事,针对上述事项发表了以下独立意见:

挖贝网9月17日,近日亚振家居于2019年9月16日召开第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会同意聘任赵海燕为公司财务总监,任期至第三届董事会届满。

  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于贾春琳先生辞去总经理的核查意见

赵海燕未持有公司股份,且与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。赵海燕未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

   一、原董事、财务总监辞职情况

1、贾春琳先生辞去公司总经理职务,系考虑到公司未来发展的需要,为进一步完善公司治理,实现董事长和总经理分设,其离职原因与实际情况一致。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了独立意见:公司财务总监候选人赵海燕的提名、审议和表决程序规范,符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件,能够胜任岗位职责的要求,聘任合法有效。为此,我们同意董事会聘任赵海燕为公司财务总监。

  
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、财务总监陈少杰先生的书面辞职报告。陈少杰先生因公司控制权发生变更,申请辞去公司董事、财务总监职务,陈少杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

2、贾春琳先生辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务,其辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。

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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈少杰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效,陈少杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

二、关于聘任总经理、财务总监的独立意见

赵海燕:女,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开润股份财务总监,现任本公司财务总监。

   截止本公告日,陈少杰先生未持有公司股份。

经审阅栗延秋女士、唐正军先生个人履历等资料,未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。栗延秋女士、唐正军先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意聘任栗延秋女士担任公司总经理、唐正军先生担任公司财务总监,其提名、聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司2019年半年度报告显示,2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3048.81万元,较上年同期亏损程度有所增加。

  
公司董事会对陈少杰先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见

资料显示,亚振家居集产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体,主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售以及围绕精致尚雅生活方式打造形成的一体化大家居生态系统产品;主要产品为亚振、AZ1865品牌家具、亚振定制高端家具产品及配套定制服务、AZ
HOME家居配套及周边产品。

   二、新聘任财务总监情况

1、公司制定的《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展。
同意公司制定的2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,并将《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》提交公司股东大会审议。

   2019 年 12 月 21
日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任侯学建先生担任公司财务总监(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

2、董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

   三、独立董事意见

关键词:盛通股份

  
经审阅公司本次会议聘任的财务总监侯学建先生的个人简历和相关资料,我们认为侯学建先生具备《公司法》《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求,其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况;公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司发展需要,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意聘任侯学建先生为公司财务总监。

   特此公告。

   思美传媒股份有限公司董事会

   2019 年 12 月 24 日 简历:

   侯学建:男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;曾任
TOM
集团子公司财务总监,永太和投资集团财务总监,深圳市联动文化投资有限公司财务总监,龙帆传媒集团财务总监。2019
年 11 月至今任思美传媒董事。

  
截止目前,侯学建先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3
条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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